四川仁寿农村商业银行股份有限公司（以下简称“仁寿农商银行”）决定召开临时股东大会。现将有关事项公告如下：
一、会议基本情况
（一）会议时间：2022年12月20日（星期二），会期半天
（二）股东及代理人登记入场时间：上午9：00-9：50
（三）会议正式开始时间：上午10：00
（四）召开方式：现场会议
（五）会议召集人：本行董事会
（六）会议地点：仁寿农商银行第二办公大楼6楼会议室
（七）会议出席对象
1.本行全体股东均有权出席本次会议，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本行股东。
2.本行全体董事、监事及董事会秘书。行长、副行长及其他高级管理人员，总行部分部（室）负责人列席会议。
3.本行聘请的见证律师等其他相关人员。
二、会议内容
审议事项：
议案一：关于审议计提盈余公积的议案；
议案二：关于审议盈余公积转增股本的议案；
议案三：关于变更注册资本的议案；
议案四：关于修改《章程》的议案；
其他需要上会的事项视情况而定。
三、会议登记办法
（一）登记时间：2022年12月5日至2022年12月12日，每天9：00-12：00；14：30-17：00（周末、节假日除外）。
（二）登记地点：仁寿农商银行第二办公大楼三楼董事会办公室。
（三）登记方式：拟出席会议者在登记时间内到指定登记地点或以邮寄、传真等方式进行登记。
（四）登记手续
1.自然人股东：持本人身份证及股权凭证复印件；委托代理人出席会议的，须提交书面授权委托书原件（详见附件）、代理人身份证及股权凭证复印件。
2.法人股东：法定代表人出席会议的，提交法人单位营业执照、本人身份证及法人单位股权凭证复印件；委托代理人出席会议的，须提交书面授权委托书原件（详见附件）、法人单位营业执照、代理人身份证及法人单位股权凭证复印件。
上述材料需要股东本人签字或加盖单位公章。
四、其他事项
（一）会议联系方式：仁寿农商银行董事会办公室
（二）联系人：陈相宇，联系电话：15882442762
贾佩，联系电话：18190922718
（三）固定电话：028-36231975
（四）邮编：602500
五、注意事项
（一）为确保会议按时召开，请参会股东或股东代理人务必提前到达会议地点，并携带身份证明和授权委托书原件，出示行程码、健康码及24小时核酸检测报告验证入场。
（二）出席会议人员的交通费、食宿费自理。
特此公告。
四川仁寿农村商业银行股份有限公司董事会
2022年12月3日
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